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Manejo de casos de lesiones personales, compensación laboral y defensa criminal

ATTORNEY MATTHEW C. HINES

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Fraude postal y electrónico: lo que debe saber

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Los delitos de cuello azul como el vandalismo y el robo en tiendas son rápidamente obvios. Estos delitos “sin víctimas” atraen fácilmente la atención de la policía. Por el contrario, los delitos de cuello blanco, incluido el fraude postal y electrónico, son más difíciles de deducir. Lamentablemente, muchos delitos de cuello blanco no se denuncian porque las víctimas se sienten avergonzadas de compartir sus historias.

Los delitos de cuello blanco pueden enjuiciarse a nivel estatal o federal.

¿Qué son los delitos de cuello blanco?

Los delitos de cuello blanco, también conocidos como delitos corporativos, suelen ser delitos no violentos con un motivador financiero.

Un ejemplo común de delitos de cuello blanco incluye:

  • Fraude de correo
  • Fraude electrónico
  • Falsificación
  • Malversación
  • El robo de identidad

Algunos delitos de cuello blanco han ganado la atención nacional y mundial debido a la naturaleza atroz del delito. Bernie Madoff fue arrestado en 2011 y luego condenado por un esquema Ponzi que defraudó a los inversionistas en $ 65 millones. Enron, la sexta compañía energética más grande del mundo, cometió fraude contable. Como resultado, los altos ejecutivos fueron condenados por numerosos delitos de cuello blanco, incluido el fraude bancario y el uso de información privilegiada.

Fraude de correo

El fraude es un plan establecido para obtener dinero o propiedades con falsos pretextos. Además, el fraude incluye vender, distribuir, intercambiar o usar productos falsificados. Como tal, el fraude postal se compone de un esquema de fraude llevado a cabo utilizando el Servicio Postal de EE. UU. U otros transportistas privados.

Fraude postal, cubierto por 18 U.S.C. § 1341, se castiga con una pena de prisión de hasta 20 años y una multa.

El esquema Ponzi original fue creado por Charles Ponzi hace cien años. Fue acusado formalmente de 86 cargos de fraude postal (se declaró culpable de un cargo) por un plan que involucraba cupones de respuesta postal. Los esquemas de fraude por correo de hoy en día incluyen loterías falsas o sorteos e inversiones para “hacerse rico rápidamente”.

Fraude electrónico

El fraude electrónico incluye esquemas que ocurren por teléfono o correo electrónico. Este tipo de fraude puede incluir estafas de telemercadeo, correo electrónico basura, phishing o llamadas telefónicas que afirman ser de una agencia gubernamental o empresa de servicios públicos que cobran un pago “atrasado”. En tiempos más modernos, el fraude electrónico incluso puede tener lugar en las redes sociales.

La carga de la prueba recae en la fiscalía para demostrar que el fraude fue intencional y se utilizó cable (Internet), radio o televisión para promover el plan.

Para que los cargos se presenten en un tribunal federal, el fraude electrónico tenía que ocurrir en más de un estado. Por ejemplo, si una persona en Nueva York envía un correo electrónico con la intención de defraudar a destinatarios en Georgia, Florida y Carolina del Sur, el remitente podría ser acusado federalmente de fraude electrónico en los 4 estados donde se envió o recibió el correo electrónico. Por el contrario, si el correo electrónico intrigante se envió y se recibió en Georgia, se aplicarían cargos penales estatales.

Al igual que los cargos de fraude postal, el fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión.

Ofensa federal

La legislación sobre fraude postal ha estado en vigor desde 1872. El Congreso aprobó fácilmente la medida, convirtiendo en delito el uso del Servicio Postal de EE. UU. “Cualquier plan o artificio para defraudar”.

En 1952, la Ley de Fraude Electrónico 18 U.S.C. § 1343 fue establecido. Esta ley fue una extensión de la Ley de Comunicaciones de 1934.

Estos delitos comúnmente cruzan las fronteras estatales. Como resultado, tanto la Ley de Fraude Postal como la Ley de Fraude Electrónico son delitos federales que generalmente se imputan y procesan en tribunales federales, no estatales.

Defensa experimentada que te mereces

Si enfrenta cargos por un delito de cuello blanco, comuníquese con las Oficinas Legales de Matthew C. Hines al (404) 984-2947. Ofrecemos una consulta gratuita para discutir su caso. Tome medidas inmediatas para proteger sus derechos.

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