Fraude postal y electrónico: Lo que debe saber

Los delitos de cuello azul, como el vandalismo y el hurto en tiendas, saltan rápidamente a la vista. Estos delitos "sin víctimas" llaman fácilmente la atención de la policía. En cambio, los delitos de cuello blanco, como el fraude postal y electrónico, son más difíciles de deducir. Lamentablemente, muchos delitos de guante blanco no se denuncian porque las víctimas se avergüenzan de compartir sus historias.

Los delitos de cuello blanco pueden perseguirse a nivel estatal o federal.

¿Qué son los delitos de cuello blanco?

La delincuencia de cuello blanco, también conocida como delincuencia empresarial, suele ser un delito no violento con una motivación financiera.

Algunos ejemplos comunes de delitos de cuello blanco son:

  • Fraude postal
  • Fraude electrónico
  • Falsificación
  • Malversación
  • Robo de identidad

Algunos delitos de cuello blanco han acaparado la atención nacional y mundial debido a la naturaleza atroz del delito. Bernie Madoff fue detenido en 2011 y posteriormente condenado, por un esquema Ponzi que defraudó $65 millones a los inversores. La sexta mayor empresa energética del mundo, Enron, cometió fraude contable. Como consecuencia, altos ejecutivos fueron condenados por numerosos delitos de cuello blanco, como fraude bancario y uso de información privilegiada.

Fraude postal

El fraude es un plan establecido para obtener dinero o bienes de forma fraudulenta. Además, el fraude incluye la venta, distribución, intercambio o uso de productos falsificados. Como tal, el fraude postal se compone de un esquema de fraude llevado a cabo utilizando el Servicio Postal de EE.UU. u otros transportistas privados.

El fraude postal, contemplado en 18 U.S.C. § 1341, se castiga con penas de prisión de hasta 20 años y multa.

El esquema Ponzi original fue creado por Charles Ponzi hace cien años. Fue acusado de 86 cargos de fraude postal (se declaró culpable de un cargo) por una estafa con cupones de respuesta postal. Los esquemas modernos de fraude postal incluyen loterías o sorteos falsos e inversiones para "hacerse rico rápidamente".

Fraude electrónico

El fraude electrónico incluye las estafas realizadas por teléfono o correo electrónico. Este tipo de fraude puede incluir estafas de telemarketing, correo electrónico basura, phishing o llamadas telefónicas que afirman ser de un organismo gubernamental o de una empresa de servicios públicos para cobrar un pago "atrasado". En tiempos más modernos, el fraude electrónico puede producirse incluso a través de las redes sociales.

La carga de la prueba recae en la acusación, que debe demostrar que el fraude fue intencionado y que se utilizaron medios electrónicos (Internet), radio o televisión para llevar adelante el plan.

Para que los cargos pudieran presentarse ante un tribunal federal, el fraude electrónico debía producirse en más de un Estado. Por ejemplo, si una persona en Nueva York envía un correo electrónico con la intención de defraudar a destinatarios en Georgia, Florida y Carolina del Sur, el remitente podría ser acusado federalmente de fraude electrónico en los 4 estados donde se envió o recibió el correo electrónico. Por el contrario, si el correo electrónico maquinador se envió y recibió en Georgia, se aplicarían cargos penales estatales.

Al igual que los cargos de fraude postal, el fraude electrónico se castiga con hasta 20 años de prisión.

Delito federal

La legislación contra el fraude postal existe desde 1872. El Congreso aprobó fácilmente la medida que tipifica como delito la utilización del Servicio Postal de EE.UU.. "cualquier esquema o artificio para defraudar".

En 1952, se estableció la Ley de Fraude por Cable 18 U.S.C. § 1343. Esta ley era una ampliación de la Ley de Comunicaciones de 1934.

Estos delitos suelen cruzar las fronteras estatales. En consecuencia, tanto la Ley de Fraude Postal como la Ley de Fraude Electrónico son delitos federales que suelen imputarse y enjuiciarse en tribunales federales, no estatales.

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Autor

Hines

Matthew C. Hines

Matthew C. Hines fundó el bufete de abogados Hines Law Firm en 2004. Durante este tiempo se ha ganado una reputación por su dedicación a sus clientes y su pasión por la justicia. El Sr. Hines ha estado luchando por los derechos de sus clientes durante casi quince años y tiene una amplia experiencia en el manejo de una amplia gama de asuntos de lesiones personales, con un enfoque en ayudar a cada cliente a recuperar la compensación que se merecen. Más información

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